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比特币暴涨暴跌的背后:价格被大佬操控 散户受损

发布时间:2017-12-25 来源:网络

比特币的话题依然在持续,只是这次不再是讨论它在过去的一年时间里暴涨了多少,而是它在过去的6天里暴跌了多少。


“虽然之前几乎所有人都在预警说‘(价格)太高了太高了’,但投资人似乎更愿意相信‘还会更高’。在短时间里,出现了如此大的下跌,且反弹乏力,还是出乎很多人的意料。损失之大,可想而知。”一位欧洲比特币玩家对第一财经记者如是说。
 

退潮了,沙滩上都是“裸泳者”
 

12月17日,比特币价格一度站上近20000美元(约合13.2万元人民币)的高点,然而强劲的势头在随后急转而下。上周五(12月22日),比特币价格更是在24小时内跌破从16000到11000美元的六道整数关口,较历史高位跌去8000多美元。


换言之,在仅仅5天时间内,比特币的价格跌去了大约三分之一。


更为“夸张”的是,从12月22日下午开始,虚拟代币市场出现集体暴跌,临近北京时间当天23时左右,包括比特币在内的多种虚拟代币出现全面下跌,平均跌幅超过30%。


截至当地时间12月22日美股收盘,比特币的下跌狂潮也暂告一段落。


但从北京时间24日晚间开始,比特币与“小兄弟”们重启暴跌模式。截至发稿,比特币24小时跌幅达11%,比特币现金、瑞波币的跌幅已扩大至20%。


与此同时,受币价下跌的影响,刚刚上线数日的比特币期货也出现较大跌幅。截至发稿,芝加哥商品交易所(CME)比特币期货BTC1月合约收跌1430美元,报13900美元。


比特币现货暴跌之时,芝加哥期权交易所(CBOE)的近月比特币期货盘中触发熔断,后恢复交易。截至第一财经记者发稿时,比特币期货XBT1月合约收跌1340美元,报13950美元。


真是“白鲸”干的?


一位手上握着100多枚比特币的日本玩家告诉第一财经记者,在上周里,他几乎每天都在和全球不同地区熟识的同行保持联系,大家都试图从各种渠道来打听这次暴跌的原因。“虽然上次中国有关部门出台监管政策也让市场出现了大跌,但很快得到了修复,并且价格继续走高。分析一下上周的情况,除了韩国对比特币正在进行‘围剿’,我们并没有看到其他有大的经济体在酝酿新的政策。”


事实上,不仅是这位日本玩家和他的朋友们对这次暴跌的原因不得其解。第一财经记者注意到,同样是在上周,原本因为政策所限而早已非常冷清的比特币“玩家”交流群突然又活跃了起来——毫无疑问,如此大幅度的“暴跌”,让“前玩家”们又兴奋了。


总结下来,相当多的观点认为,比特币这波下跌一方面是因为前期涨幅过猛,短线回调属于正常现象;另一方面,在圣诞节年关将至之时,持币大户因此前大幅获利而不断卖出比特币现货清仓,随后暂时离场;同时,也不排除一部分投资人和机构想要做空比特币的可能。


“现在,很多资金从比特币流入到了其他可替代的数字货币。”悉尼财富顾问公司ASRWealthAdvisers的股票和衍生产品顾问沙恩·查内尔(ShaneChanel)近日对媒体表示。


不难发现,这一波下跌开始于12月17日,正是芝加哥商品交易所上线比特币期货的时间。


“毫无疑问,由于比特币前期上涨太猛,已积聚了足够大的风险,比特币期货这种‘对冲风险’的工具一推出,就立刻被认为是‘压垮骆驼的最后一根稻草’。”上述日本玩家表示,“再加上当时价格已经到了20000美元的整数关口,从投资者心理上来说,无论如何都会考虑一下‘是不是该抛了’。”


第一财经记者留意到,很多玩家非常“笃信”比特币的前期暴涨和近期的暴跌都是“白鲸”(whales)干的。


“白鲸”一词,因最近出现在美国彭博社的报道中而被各国投资者所津津乐道,它是指“持有大量比特币的大佬们”。该报道称,全球近40%数量的比特币控制在仅约1000人手里,这些人对比特币行情会有较大影响。


美国著名的资本管理公司AQR前执行董事兼金融市场研究部负责人布朗就非常认同这一说法。他在接受媒体采访时表示,“白鲸”们会同步行动或预先沟通,“很多大佬都彼此熟悉,在比特币早期还不为人知的时候,他们就通过比特币互相认识,所以很有可能会联合起来控制市场走势。”


第一财经此前报道过的“法漂”Baron,也是一位比特币的爱好者。几年前他从伦敦政治经济学院毕业后,加入了一家欧洲大型投资机构,平日主要负责权益类投资事务。在接受第一财经采访时,Baron表示,他在很早之前就已经注意到了“比特币白鲸”的说法。“如果真存在‘白鲸’,且他们之间真的在协同作战,那么因为比特币的特殊性,‘白鲸’们可能不会受到任何惩罚,或者说,压根就很难查到谁是‘白鲸’。由于比特币的匿名性特质且交易很难追踪,各国证券监管部门在查处股票内幕交易上的做法,对比特币来说基本不适用。”他说。


无畏的“磷虾”


在自然界,无数的“磷虾”为大型海洋动物提供了丰富的食物,那么在比特币的生态圈里,如果说存在“白鲸”,那谁又是“磷虾”呢?答案是:散户投资人。


据香港媒体此前报道,比特币价格的不停上涨吸引不少人入场,甚至有人嫌赚得不够,用尽各种办法来投资比特币。就在本月上旬,有投资者逢高出货,套现1700万港元后买进香港豪宅单位“海之恋”;不过也有人的做法正好相反,卖掉自家的物业资产,大肆买入比特币。


GoogleTrends(谷歌趋势)的数据显示,12月份,对如何用信用卡进入加密货币领域感兴趣的人数出现激增。随着比特币价格飙升,互联网上有关“用信用卡购买比特币”的搜索量暴增,本月创下了历史新高。


与此同时,一些原本在华尔街相当有话语权的投资界大佬也在推波助澜。


在上周的一份报告中,摩根大通前首席策略师、美国证券研究公司Fundstrat联合创始人汤姆·李(TomLee)将比特币2018年年中目标价从11500美元上调至20000美元——尽管当天比特币价格大跌,一度跌破11000美元。


他还将比特币2022年目标价维持在2.5万美元不变,并将美股场外市场的一只基金——比特币投资信托(BitcoinInvestmentTrust,GBTC)的2018年年中目标价从1300美元上调至2200美元。今年迄今为止,GBTC上涨逾1500%,至1990美元。


不过相对于“年轻一代”投资家的激进,老前辈们的态度显然是极其保守的。“股神”巴菲特的黄金搭档——伯克希尔·哈撒韦公司的副主席查理·芒格近日首次谈到了他对加密货币的看法。在他看来,比特币的炒作是彻头彻尾的“疯狂之举”,甚至直言不讳地说,“人们应当像躲瘟疫那样避开比特币”。


美国证券交易监督委员会(SEC)日前在官网发布声明,重申加密货币存在“被盗窃或损失,包括黑客攻击”等重大风险。SEC主席杰伊·克莱顿(JayClayton)表示,比特币和其他借比特币热潮发起的交易热潮令他感到担忧,目前加密货币市场对于投资者的保护远远低于传统的证券市场,相应地也产生了更多的欺诈和内部交易机会。

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